证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-045

浙江震元股份有限公司第十届董事会

2021年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第四次临时会议会议通知于2021年10月12日以电话形式通知，2021年10月13日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事8人，在规定时间内收到审议意见函8份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事的议案》,具体内容详见同日刊登的2021-046公告；

2、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立浙江震元生物科技有限公司的议案》,具体内容详见同日刊登的2021-047公告；

3、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见同日刊登的2021-048公告。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第四次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2021年10月13日

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-046

浙江震元股份有限公司

关于调整董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司（以下简称“震元健康集团”）的函，震元健康集团研究决定，推荐吴海明同志担任公司董事会董事，陈云伟同志不再担任公司董事职务，要求按规定办理相关任职手续。根据《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于调整董事的议案》，同意提交2021年第一次临时股东大会审议，其任期将自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-045

浙江震元股份有限公司第十届董事会

2021年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第四次临时会议会议通知于2021年10月12日以电话形式通知，2021年10月13日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事8人，在规定时间内收到审议意见函8份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事的议案》,具体内容详见同日刊登的2021-046公告；

2、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立浙江震元生物科技有限公司的议案》,具体内容详见同日刊登的2021-047公告；

3、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见同日刊登的2021-048公告。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届董事会2021年第四次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2021年10月13日

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2021-046

浙江震元股份有限公司

关于调整董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司（以下简称“震元健康集团”）的函，震元健康集团研究决定，推荐吴海明同志担任公司董事会董事，陈云伟同志不再担任公司董事职务，要求按规定办理相关任职手续。根据《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于调整董事的议案》，同意提交2021年第一次临时股东大会审议，其任期将自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。